En el panorama en constante evolución de los activos digitales y la tecnología blockchain, los tokens no fungibles (NFT) han recibido una atención significativa. Sin embargo, a medida que la popularidad de los NFT sigue aumentando, también lo hacen los riesgos asociados con ellos, como los tirones de alfombra NFT, pero ¿qué es un tirón de alfombra, cómo funciona y cómo puede protegerse? Sigue leyendo para obtener más información.
¿Qué es un tirador de alfombra?
En criptografía, un tirón de alfombra se refiere a una estafa en la que un desarrollador de criptomonedas o NFT promueve un proyecto para atraer fondos de inversores, solo para cerrar o desaparecer, llevándose los activos de los inversores. Hay variaciones sobre este tema, como cuando los desarrolladores exageran deliberadamente un proyecto para aumentar el precio y luego lo venden abruptamente, dejando que el precio caiga. El término deriva del dicho 'tirar de la alfombra debajo de alguien', dejándolo en la estacada. Los tirones de alfombras también se pueden conocer como estafas de salida.
¿Cómo funcionan los tiradores de alfombra NFT?
Los tirones de alfombras son esquemas para inflar artificialmente el valor de una inversión a través de afirmaciones falsas y engañosas, para vender unidades compradas a bajo precio a precios más altos. Ambos esquemas se aprovechan de la falta de regulación en el espacio criptográfico, la desinformación, las técnicas de venta poco éticas y el FOMO del inversor (miedo a perderse). La diferencia es que los esquemas de bombeo y volcado generalmente operan en un plazo de tiempo más corto, se centran en la acción del precio de los tokens de bajo valor y no requieren la participación de los desarrolladores del token.
Otra táctica son las pre-minas de grandes desarrolladores, es decir, cuando los tokens se acuñan antes de ser lanzados al público, que pueden ocultarse a los inversores o explicarse como una bóveda de proyectos, un fondo de desarrolladores o una eventual quema. La estafa solo se revela cuando estos fondos se venden rápidamente cuando el precio del token aumenta lo suficiente.
Los tirones de alfombras se pueden ejecutar a través de puertas traseras escritas intencionalmente en los contratos inteligentes del proyecto que permiten a los desarrolladores drenar y manipular tokens apostados o bloqueados. Cualquiera que sea la mecánica, el tirón de la alfombra rápidamente lleva el precio a cero, dejando a los inversores que no salieron temprano con tokens sin valor. A continuación, explicamos más sobre los diferentes tipos de tirones de alfombra.
Tipos de tiradores de alfombra
En términos generales, los tiradores de alfombras se dividen en tres categorías. Entre ellos:
Robo de liquidez
La liquidez en la criptomoneda se refiere a la facilidad de conversión entre dos activos, como, por ejemplo, un intercambio entre un token digital y una moneda fiduciaria u otro token. Los grupos de liquidez permiten a los usuarios comerciar con criptomonedas sin depender de un intercambio centralizado. El robo de liquidez ocurre cuando los creadores de un token retiran todas las monedas dentro del grupo de liquidez, eliminando todo el valor inyectado en la moneda por los inversores.
Limitar o bloquear órdenes de venta o retiros
En este tipo de estafa, los desarrolladores generalmente permiten a los inversores comprar sus tokens, pero limitan o deshabilitan las órdenes de venta. Pueden limitar las órdenes de venta desde el inicio del período de inversión o mucho más tarde cuando buscan bloquear sus ganancias.
Este tipo de tirón de alfombras es más común en las plataformas comerciales donde los estafadores tienen acceso al backend para habilitar y deshabilitar intercambios o retiros. Esta estafa generalmente se lleva a cabo en intercambios descentralizados para minimizar las posibilidades de ser rastreado.
Se atraerá a los usuarios del intercambio para que utilicen una nueva plataforma de negociación a través de una campaña de marketing activa. Una vez que el intercambio se activa con la actividad comercial, los estafadores desactivarán parcial o completamente la funcionalidad. Por ejemplo, es posible que aún sea posible comprar tokens pero no venderlos, o tal vez los comerciantes aún puedan vender cantidades limitadas. Hay varias variaciones, pero en última instancia, el objetivo del estafador es salir con la mayor cantidad de tokens.
También es posible que los desarrolladores lancen un contrato inteligente para un proyecto de cifrado con código malicioso que limita o impide las transferencias de tokens entre billeteras, lo que impide que los propietarios del token lo vendan después de adquirirlo. Esto garantiza que los propietarios no puedan enviar los tokens a las plataformas de negociación para su venta.
Volcado de tokens
El dumping de tokens implica que los desarrolladores promocionen un token en particular al público para aumentar su precio. Los inversores notarán el fuerte aumento del precio del token y pueden experimentar el temor de perderse o FOMO, lo que los impulsará a invertir. Una vez que hay suficientes inversores a bordo, los promotores arrojan sus tokens al mercado en el pico, dejando a los últimos compradores con tokens demasiado caros.
Se produce una variación cuando un equipo de proyecto de cifrado engañoso se asigna a sí mismo una cantidad desproporcionadamente grande de los tokens disponibles como compensación por su función. Estos poseedores de tokens, a veces llamados ballenas, luego se apresuran a arrojar estos tokens en el mercado, lo que hace que el precio del activo disminuya.
Dependiendo de cuántos tokens tengan y cuántos de estos tokens lleguen al mercado, el precio del activo puede caer significativamente, lo que resulta en pérdidas para otros tenedores de tokens.
Tirones duros frente a tirones suaves
Cuando se habla de tirones de alfombra NFT, a veces se escuchan los términos "tirones duros" y "tirones suaves". La distinción entre estos dos términos es:
Los tirones duros ocurren cuando los desarrolladores crean intencionalmente puertas traseras maliciosas en el contrato inteligente del proyecto. Estas puertas traseras permiten a los desarrolladores explotar el proyecto y robar fondos de los inversores. Las puertas traseras maliciosas pueden ser difíciles de detectar y, una vez que los desarrolladores han explotado el proyecto, desaparecen, dejando a los inversores con tokens sin valor.
Los tirones suaves ocurren cuando los desarrolladores descargan sus tokens, lo que hace que el valor del proyecto caiga. Esto deja a los inversores con tokens sin valor, pero se considera menos malicioso que un tirón fuerte, ya que los desarrolladores no crean intencionalmente puertas traseras en el contrato inteligente del proyecto.
¿Son ilegales los tirones de alfombras?
Si bien los tirones de alfombras criptográficas siempre son poco éticos, no siempre son ilegales . Los tirones de alfombras duras, donde los desarrolladores codifican puertas traseras maliciosas en sus tokens, son ilegales. Los tirones de alfombras suaves, donde los desarrolladores descargan sus activos criptográficos rápidamente, son poco éticos pero no siempre ilegales. Sin embargo, las actividades fraudulentas en la industria de la criptografía, incluidos los tirones de alfombras, pueden ser difíciles de rastrear y enjuiciar. Una dificultad es que la regulación del fraude criptográfico no es, todavía, consistente en todo el mundo. La reglamentación en diferentes jurisdicciones es irregular, lo que puede generar ambigüedad y confusión.
Ejemplos de tirones de alfombras NFT
Frosties - 2022
Frosties era una colección con temática de helados de 8888 NFT que se promocionaba a sí misma como "genial, deliciosa y única". Los fundadores, Ethan Nguyen (conocido como 'Frostie') y Andre Llacuna (conocido como 'heyandre') habían creado un gran número de seguidores en Discord y prometieron a los coleccionistas un fondo para garantizar la viabilidad del proyecto, así como mercancías y rifas.
Los NFT tenían un precio de 0.04 ETH por menta, lo que significaba que, una vez que la colección se agotó en unas pocas horas, el equipo del proyecto había acumulado 335 ETH, o un poco más de un millón de dólares. En ese momento, el sitio web del proyecto y Discord desaparecieron, y los fondos de la venta se transfirieron a varias carteras. Los fundadores no pudieron ser contactados por personas que habían comprado la comunidad, que se quedaron sin nada más que su arte digital.
Posteriormente, el Departamento de Justicia de los EE. UU. Acusó a la pareja de conspiración para cometer fraude y conspiración para cometer lavado de dinero.
Big Daddy Ape Club - 2022
Big Daddy Ape Club fue pensado como una colección de 2222 NFT con temas de simios que se acuñarían en la cadena de bloques de Solana y luego se pondrían a la venta en el mercado de Solanart. Resultó ser el mayor tirón de alfombra en la historia de la cadena de bloques de Solana.
A diferencia de otros tirones de alfombras, donde los desarrolladores ofrecen algo de arte NFT y luego desaparecen con el dinero, los desarrolladores de Big Daddy Ape recaudaron dinero (alrededor de $ 1,3 millones) para acuñar los NFT del proyecto, pero no existían NFT. En las horas previas a la menta, Big Daddy Ape Club bloqueó y luego eliminó la Discord del proyecto, y el sitio web y la cuenta de Twitter desaparecieron poco después . Ninguno de los inversores recibió los NFT que habían pagado.
Baller Ape Club - 2022
Otro proyecto con temática de simios fue el Baller Ape Club, cuyo fundador fue Anh Tuan. Según se informa, Tuan se robó 2,6 millones de dólares de los inversores, después de lanzar una colección, luego eliminar el sitio web del proyecto y lavar el dinero. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Tuan luego convirtió los fondos en varias criptomonedas y los transfirió a través de varias cadenas de bloques, un proceso conocido como salto de cadena. Posteriormente, Tuan fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero internacional.
Thodex - 2021
Faruk Fatih Ozer, el fundador de Thodex, anteriormente uno de los intercambios de cifrado más grandes de Turquía, huyó a Albania en 2021 después de supuestamente defraudar a los usuarios de su plataforma de $ 2.7 mil millones en fondos. Antes de huir de Turquía, la empresa de Ozer ofreció a los nuevos registrantes millones de dogecoins gratuitos, que muchos usuarios dicen que nunca recibieron.
En 2022, Ozer volvió a ser noticia cuando fue arrestado en Albania y extraditado a Turquía. Fue enviado a prisión durante 11.196 años después de su desaparición en 2021 después del repentino colapso de Thodex, uno de los intercambios de cifrado más grandes de Turquía. Esto significa que más de 400,000 miembros se quedaron sin acceso a su dinero, que totalizó $ 2 mil millones en criptomonedas.
Cómo protegerse de los tirones de la alfombra
Siga estos consejos para protegerse de los tirones de alfombras de NFT y el fraude de NFT:
Investiga al equipo detrás del proyecto NFT
Idealmente, desea invertir en un proyecto de NFT con un equipo conocido y experimentado detrás. Sin embargo, eso no siempre es posible, ya que continuamente surgen nuevos proyectos y nuevos equipos para ingresar al mercado. No obstante, es importante realizar una investigación, como verificar fuentes de NFT acreditadas para ver qué información puede encontrar para confirmar la legitimidad del equipo y verificar el sitio web del equipo para asegurarse de que se vea profesional.
Buscar más información sobre el proyecto NFT
Incluso si el equipo detrás del proyecto parece legítimo, es recomendable recopilar más información al respecto. Por ejemplo, puede usar sitios como DappRadar para buscar la colección. Si hay algo sospechoso sobre el proyecto, es posible que DappRadar lo haya descubierto y lo haya mostrado en la insignia "Información" de la colección. Explorador de NFT de DappRadar le permite ver el historial de operaciones de una NFT. Esta puede ser una forma eficaz de comprobar si hay signos de juego sucio con una colección determinada.
La comunidad de una colección es otro indicador de su calidad y autenticidad. Busque en las redes sociales para ver cómo las personas interactúan con el proyecto. ¿Los comentarios son positivos o hay sospechas e incertidumbre? Reddit es una plataforma útil para verificar la opinión del usuario. Además, puede valer la pena asegurarse de que el proyecto NFT tenga una página oficial de Twitter o un canal de Discord ; sin estos, es casi seguro que sea una estafa.
Revisar la hoja de ruta del proyecto
Una hoja de ruta del proyecto NFT describirá los hitos y las metas objetivo, además de la estrategia general y la visión del proyecto. Esto proporciona a los inversores claridad y transparencia. La hoja de ruta del proyecto debe ser detallada, realista y alcanzable. Si una hoja de ruta suena demasiado buena para ser verdad, tenga cuidado. Si un proyecto no tiene una hoja de ruta, evítelo. Incluso si no es una estafa, no es recomendable invertir dinero en un proyecto sin objetivos claros y planes a futuro.
Verifique el volumen de operaciones del proyecto
El volumen de operaciones de una colección de NFT puede ser un indicador de su legitimidad. Cuantos más usuarios intercambien NFT de esa colección, mayor será el signo de liquidez y una comunidad activa.
Sea escéptico y cuestione todo
Sea escéptico y no sucumba a promesas exageradas. Tenga en cuenta que todos los proyectos de NFT implican un riesgo, independientemente de quién esté detrás de ellos y si son legítimos. Esto se debe a que cada proyecto de NFT puede fallar, que es algo de lo que los inversores deben ser conscientes desde el principio. La diversificación es tan importante en las criptomonedas como en cualquier otro lugar de las finanzas. Los proyectos pueden fallar debido a fallos técnicos o errores comerciales, incluso sin intención maliciosa.
Elija productos establecidos
Los tirones de alfombras son más frecuentes en los nuevos proyectos que no han recibido el mismo nivel de escrutinio que las criptomonedas más establecidas como Bitcoin. Los proyectos más nuevos no tienen un historial a largo plazo, por lo que puede haber vulnerabilidades que hagan posible que sus organizadores desvíen valor de los inversores y se lo guarden. Una forma de mejorar su protección es adherirse a intercambios centralizados como Binance o Coinbase. Si bien la presencia de una criptomoneda en un gran intercambio no es una garantía de su calidad o potencial de inversión, estas empresas a menudo revisarán los activos antes de ponerlos a la venta.
Cuidado con el bombo y el miedo a perderse (FOMO)
Los estafadores de NFT a menudo se aprovechan del FOMO que se genera a partir de historias raras pero verdaderas de retornos épicos. Es cierto que algunas personas han ganado mucho dinero, pero los delincuentes juegan con la esperanza de que otros tengan de replicar este éxito para manipular a sus víctimas. Tenga en cuenta FOMO y manténgase alerta.
Conoce el código
El destino de cualquier inversión en criptomonedas o proyectos de cadena de bloques depende de la integridad del código de computadora del proyecto. Puede que no sea un programador de computadoras, pero debe comprender cómo funciona un producto antes de invertir en él. Compruebe si ha sido auditado por una organización profesional respetada en la industria. Los proyectos que han recibido comentarios positivos de los auditores a menudo promoverán los resultados en sí mismos.
Como siempre, un aspecto central para mantenerse seguro en línea es practicar la ciberhigiene. Esto incluye usar un antivirus de alta calidad, asegurarse de tener contraseñas seguras y usar un administrador de contraseñas para almacenarlas, y usar una red privada virtual para maximizar la privacidad en línea.
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